Åtal om penningtvätt efter misstänkt swishbedrägeri

En man i 20-årsåldern från Dalarna åtalas vid Falu tingsrätt misstänkt för penningtvättsbrott. Enligt åtalet ska han ha upplåtit sitt bankkonto och tagit emot 6 000 kronor som dessförinnan ska ha kommit från ett bedrägeri mot en privatperson. Händelsen ska ha inträffat i Ludvika kommun eller på annan okänd plats i Sverige i november 2024.

Åklagaren: Pengarna fördes vidare från kontot

Av stämningsansökan framgår att den åtalade mannen ska ha tagit emot 6 000 kronor via sitt konto och därefter fört över pengarna vidare. Åklagaren menar att åtgärden syftade till att dölja att pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet, eller att underlätta för honom själv eller någon annan att tillgodogöra sig pengarna eller dess värde.

Åklagaren anser enligt åtalet att mannens agerande väsentligen försvårat för målsäganden att få tillbaka pengarna.

Primärt åtal: penningtvättsbrott

I första hand åtalas mannen för penningtvättsbrott med hänvisning till 3 § första stycket 1 punkten i lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Åklagaren gör gällande att gärningen begåtts med uppsåt.

I andra hand åtalas han för penningtvättsförseelse, där åklagaren hävdar att mannen åtminstone hade skälig anledning att anta att pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet, med stöd av 6 § andra stycket i samma lag.

Skadeståndskrav på 6 000 kronor

Målsäganden, en privatperson, kräver enligt stämningsansökan skadestånd på 6 000 kronor av den åtalade mannen. Beloppet motsvarar de pengar som först ska ha frånhänts målsäganden genom bedrägeri och därefter tagits emot på den åtalades konto.

På beloppet begärs ränta enligt räntelagen från dagen för det påstådda brottet tills dess full betalning sker. I andra hand begärs ersättning på civilrättslig grund enligt läran om felaktiga betalningar (condictio indebiti), med ränta från dagen då stämningsansökan delges den åtalade.

Åklagaren vill förverka 1 000 kronor

Åklagaren yrkar också att 1 000 kronor ska förverkas från den åtalade som brottsvinst, med stöd av 36 kap. 3 § brottsbalken.

Som bevisning åberopas bland annat den åtalades egna uppgifter från förundersökningsprotokollet, anmälan, skärmdump av mottagen swish, uppgifter om swishtransaktioner samt promemorior som ska styrka att mannen tagit emot pengarna på sitt konto efter att de först frånhänts målsäganden genom bedrägeri.

Kan avgöras utan huvudförhandling

Enligt stämningsansökan bedömer åklagaren att målet kan avgöras utan huvudförhandling. Åklagarens påföljdsförslag är villkorlig dom och 30 dagsböter om 300 kronor styck.

Den åtalade har begärt offentlig försvarare och accepterar att tingsrätten utser ett sådant ombud. Han har tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas i tingsrätten.